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2022/05/25

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  集会由公司董事会调集,董事长南存辉师长教师掌管本次集会。本次股东大会接纳现场投票和收集投票相分离的方法表决。集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

  本次股东大集会案均为一般决定事项,由到场表决的股东(包罗署理人)所持有用表决权的二分之一以上经由过程。

  北京市金杜状师事件所以为,公司本次股东大会的调集和召开法式契合《公司法》、《证券法》等相干法令、行政法例、《股东大会划定规矩》和《公司章程》的划定;列席本次股东大会的职员和调集人的资历正当有用;本次股东大会的表决法式和表决成果正当有用。

  本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  浙江正泰电器股分有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次集会于2022年5月20日以现场分离通信方法召开。集会应到监事3人,实到监事3人,监事列席人数契合《公司法》及《公司章程》的划定。集会由吴炳池师长教师掌管,并以举腕表决的方法经由过程了以下议案:

  集会以3 票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于推举公司第九届监事会主席的议案》,推举吴炳池师长教师为公司第九届监事会主席,任期三年。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  ● 投资者能够在2022年5月27日下战书16:00前将需求理解的状况和存眷成绩预先发送大公司投资者干系信箱(),公司将在2021年度功绩阐明会(以下简称“功绩阐明会”)上就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

  浙江正泰电器股分有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月29日表露了2021年年度陈述,为了便于广阔投资者更片面深化天文解公司2021年度功绩和运营状况,公司拟于2022年5月30日13:00-14:00召开功绩阐明会,就投资者遍及体贴的成绩停止交换。

  功绩阐明会经由过程收集直播方法召开,公司将针对2021年年度功绩和运营状况与投资者停止交换,并对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

  1、公司董事长兼总裁南存辉师长教师、副总裁兼财政总监林贻明师长教师、副总裁兼董事会秘书潘洁密斯及相干事情职员(若有特别状况,到场职员会有调解)。

  1、投资者可于2022年5月30日13:00-14:00登录上证路演中间()寓目功绩阐明会,公司将经由过程上证路演中间()实时答复投资者的成绩。

  2、公司欢送广阔投资者在2022年5月27日下战书16:00之前,经由过程德律风、邮件等方法将需求理解的状况和体贴的成绩提早供给给公司,公司将在本次举动上就投资者遍及存眷的成绩停止答复。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  鉴于浙江正泰电器股分有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,公司该当对监事会停止换届推举。按照相干划定,公司监事会由三名监事构成,此中,两名非职工代表监事由公司股东大会推举发生,一位职工代表监事由公司职工代表大会经由过程推举发生。

  公司职工代表大会于2022年5月19日在公司集会室召开,参与集会代表共200人,集会专题会商了关于保举职工代表出任公司第九届监事会职工监事的议案,集会经由过程推举的方法,推举黄伟洪师长教师担当浙江正泰电器股分有限公司第九届监事会职工代表监事。

  黄伟洪师长教师与2022年5月20日召开的公司2021年年度股东大会推举发生的两名非职工代表监事配合构成公司第九届监事会,任期三年。

  黄伟洪,男,1984年诞生,研讨生学历,持有中法律王法公法律职业资历证,2009年参加正泰,曾任正泰电气股分有限公司法令事件部常识产权处主管,浙江正泰电器股分有限公司常识产权部司理、副总监、法务部副总监,现任本公司法务部总监。

  本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  浙江正泰电器股分有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次集会于2022年5月20日以现场分离通信方法召开并停止了表决。本次集会应参与表决的董事9名,收到有用表决票9张,契合《公司法》及《公司章程》的划定,本次集会正当有用。经表决经由过程了以下议案:

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于推举公司第九届董事会董事长的议案》,推举南存辉师长教师为公司第九届董事会董事长,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于第九届董事管帐谋与投资委员会构成的议案》,赞成南存辉师长教师、黄沈箭师长教师、彭溆密斯、刘裕龙师长教师、林贻明师长教师五名董事构成计谋与投资委员会,由南存辉师长教师担当调集人,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于第九届董事会审计委员会构成的议案》,赞成刘裕龙师长教师、黄沈箭师长教师、彭溆密斯、朱信敏师长教师、林贻明师长教师五名董事构成审计委员会,由刘裕龙师长教师担当调集人,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于第九届董事会提名与薪酬委员会构成的议案》,赞成黄沈箭师长教师、彭溆密斯、刘裕龙师长教师、朱信敏师长教师、张智寰密斯五名董事构成董事会提名与薪酬委员会,由黄沈箭师长教师担当调集人,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用南存辉为公司总裁的议案》,赞成聘用南存辉师长教师为公司总裁,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用张智寰为公司副总裁的议案》,赞成聘用张智寰密斯为公司副总裁,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用南尔为公司副总裁的议案》,赞成聘用南尔师长教师为公司副总裁,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用林贻明为公司副总裁的议案》,赞成聘用林贻明师长教师为公司副总裁,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用潘洁为公司副总裁的议案》,赞成聘用潘洁密斯为公司副总裁,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用刘淼为公司副总裁的议案》,赞成聘用刘淼师长教师为公司副总裁,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用林贻明为公司财政总监的议案》,赞成聘用林贻明师长教师为公司财政总监,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用潘洁为公司董事会秘书的议案》,赞成聘用潘洁密斯为公司董事会秘书,任期三年。

  集会以9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议经由过程了《关于聘用公司证券事件代表的议案》,赞成聘用王甲正师长教师为公司证券事件代表,任期三年。

  南存辉,男,1963年诞生,初级经济师,无境外居留权。现任本公司董事长、总裁,正泰团体股分有限公司董事长,天下政协、天下工商联、中国电器产业协会会长、长三角企业家同盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届天下代表,第十届天下青联。2018年12月18日,党中心、国务院授与南存辉同道变革前锋称呼,颁授变革前锋奖章,并获评温州民营经济的优良代表。

  黄沈箭,男,1959年诞生,本科学历。前后担当中国群众银行浙江省份行方案处科员、中国工商银行浙江省份行方案到处长、方案财政到处长、资产欠债办理部总司理、风险办理部总司理、风险专家等职务。在信贷办理、风险办理、财政办理等方面具有丰硕的经历。

  彭 溆,女,1972年诞生,法学博士,现任华东政法大学副传授、硕士生导师,上海国际仲裁中间仲裁人,天下常识产权构造(WIPO)仲裁和调整中间调整员,上海市教卫体系党外知联会常务理事,泰和泰(上海)状师事件所状师等职务。2015年8月至今任中国派对文明控股有限公司自力非施行董事。

  刘裕龙,男,1963年诞生,硕士学历,初级管帐师。前后担当浙江物产中大元通团体股分有限公司财政部管帐、司理、财政总监、副总司理,中大房地产团体公司总裁,浙江中大团体国际商业公司董事长,im体育官网浙江天下商业中间长乐实业有限公司总司理等职务。现任诺力智能配备股分有限公司自力董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股分有限公司自力董事、浙江康德药业股分有限公司自力董事、喜临门家具股分有限公司自力董事。

  朱信敏,男,1965年诞生,大专学历,初级运营师。曾担当正泰团体公司副总司理、总裁等职务,现任正泰团体股分有限公司董事、总裁,正泰电气股分有限公司董事长,本公司董事,温州工商联。

  张智寰,女,1975年诞生,工商办理博士(DBA),初级运营师。1999年进入正泰后曾前后任正泰团体公司财经委财政处副处长、投资开展中间总司理助理、浙江正泰电器股分有限公司国际商业部总司理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总司理,并任环球施行总裁主管公司环球高压电器营业。现任本公司董事、副总裁。

  林贻明,男,1977年诞生,研讨生学历,注册管帐师,曾任杜邦纤维(中国)有限公司财政主管,赛默飞世尔科技(中国)有限公司财政司理,韩华新能源有限公司财政总监,2011年参加正泰,前后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁,上海诺雅克电气有限公司副总司理、浙江正泰新能源开辟有限公司副总裁兼财政总监等职务,现任本公司副总裁兼财政总监。

  南 尔,男,1983年诞生,结业于美国加州州立大学,主修市场营销。2008年进入公司后曾前后担当诺雅克电气(美国)有限公司总司理、上海诺雅克电气有限公司总司理、公司总裁助理等职务,现任正泰团体研讨院副院长、浙江正泰电器股分有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长,同时担当中国电工手艺学会常务理事长、中国电器产业协会尺度化委员会副主任委员、上海温青联、上海市浙江商会副会长等社会职务。

  潘 洁,女,1983 年诞生,硕士研讨生学历,中国国籍,无境外居留权,历任安永华明管帐师事件所审计司理,东海证券股分有限公司投资银行部营业董事,并经由过程保荐代表人测验,曾主导并到场葵花药业 IPO 项目、骅威股分 IPO 项目、永鼎股分非公然辟行项目、昆明制药非公然辟行项目、骅威股分严重资产重组项目、国投中鲁严重资产出卖及刊行股分购置资产项目等。2016 年开端担当姑苏金螳螂修建粉饰股分有限公司副总司理兼董事会秘书,时期得到新财产“金牌董秘”、新财产“机构挑选奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具立异力董秘”和天马奖上市公司“投资者干系最好董秘”等声誉称呼。现任公司副总裁兼董事会秘书。

  刘 淼,男,1978年诞生,研讨生学历。曾任施耐德电气(中国)有限公司贩卖总监、副总裁。2021年1月参加本公司,现任公司副总裁。

  王甲正,男,1983年诞生,本科学历,已获得上海证券买卖所董事会秘书任职资历证书。历任宋都基业投资股分有限公司证券事件代表,浙江中南建立团体钢构造有限公司董事会秘书,2018年入职公司证券部事情至今,现任公司证券事件代表。

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